Attention aux escrocs à la carte bancaire

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  • Ce sujet contient 12 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 9 années et 4 mois.
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  • Christophe Gambotti
    Participant
    • 18 avril 2015 à 10 h 49 min

    Tenez j’ai eu 3 demandes de ce type:

    Dear Hotel Manager
    I would like to reserve accommodation for 3 double rooms and a single room
    in your hotel for 07 nights for 4 couples and a child guests.
    Arrival date will be on 20/06/2014 at approximately 12:00 midday.
    Departure date will be on 26/06/14 at 12:00 midday.
    Number of adults:5 Number of children: 1 age 12 years

    Thank you for your prompt attention to the above, I look forward to
    receiving a letter confirming my reservation.
    Kind Regards,

    Mr and Mrs Brown

    (Suite)
    Please kindly send me your full quotation and also the total price for the stay and method of payment accepted as i intend to make the payment with my credit card in advance.full board
    Thanks

    (Suite)

    Thanks for you for the confirmation as requested below is my card information for the payment kindly debit the total from my card below and send me the receipt via attachment.

    Amount 1100€
    Cardholder james Brown
    Card Type :VISA CARD
    Card Number:4388576053047505
    Expire Date 05/2015
    Cvv 269

    Amount 1100€
    Cardholder james Brown
    Card Type :VISA CARD
    card number:4388576053058833
    exp: 05/15
    cvv 406

    Amount 1100€
    Cardholder james Brown
    Card Type :VISA CARD
    card number:4388576053003151
    exp: 05/15
    cvv 187

    james Brown
    13 Prince Edward garden,
    croyden
    E23 8KY
    LONDON
    UNITED KINGDOM
    TEL:00447831801498

    Après contrôle auprès de Factobox, aucune de ces cartes n’était valide (sans doute volées). je pense que l’escroquerie était de demander le remboursement de l’acompte effectué avec des cartes volées.

    J’ai reçu par mail 2 autres demande similaires. Même texte mais nom différent.

    Belle journée à tous
    Christophe Gambotti

Affichage de 12 réponses de 1 à 12 (sur un total de 12)
  • Replies
  • Anonyme
    Inactif
    • 19 avril 2015 à 15 h 36 min

    Excuse me for writing in English. We get many of these and for a non-mother tongue English speaker it can be difficult to spot. Usually there are some errors in the main text, but this one is quite good. Except Croydon in the address is incorrectly spelt, and the postcode is not correct for Croydon – it would start CR, not E, which would be east London.

    I usually delete straight away any enquiry that looks too good be true, like 4 rooms 10 nights. And yes the scam is the card details are stolen, and then they ask you for a refund either to another card or more likely by Western Union. You can forward the enquiry to CMI, just so they know.

    Christophe Gambotti
    Participant
    • 19 avril 2015 à 16 h 07 min

    Thank you,
    I replied to the first one, until I saw all these credit cards. I realized at this point that something was not right.
    I deleted of course the following ones
    Best regards
    Christophe

    Anonyme
    Inactif
    • 21 avril 2015 à 17 h 11 min

    Bonjour un autre escrot mais celui-là est malheuresement marocain : bazariste.
    Cç s’est passé à Ourzazate. 2 clients Américains se sont arr^tés pour dépanner quelqu’un en panne de voiture. Ce denier leur demande de l’acompagner au centre de ourzazate. Arrivée sur place il est détourne chez un bazariste, son frère et la le film commenc en VO.
    We were greated by the brother of the man for whom we gave a ride and went to the upstairs apartment: There we were served tea by the brother. We did not see that first man again that night. We talked for a long time and drove all together to watch the sunset. He invited us to stay the night for dinner and to sleep. Instead we got a hotel room next door. He insisted on showing us a number of rugs downstairs where there were too many rugs to guess the number. I went to the hotel and my husband stayed for 2 more hours. He did purchase a rug and a knife for a total of 1300USD. The credit card was not approved he was told after he signed the form. The seller appeared to tear up the copies and flush them in the toilet. He then filled out another credit card form for 1000USD that was signed and told approved. The next morning the remaining 300 in cash was given and then we gave him a ride toward an afternoon wedding he said he was attending after declining an invitation to go along. The next day it was seen online on the credit card account that first day was a charge for 1000 posted and the following day at a different store a charge for 1300 was pending.

    Christophe Gambotti
    Participant
    • 22 avril 2015 à 13 h 00 min

    Et un touriste escroqué, ce sont 10 de ses amis que nous perdons.

    yolande Morin
    Participant
    • 22 avril 2015 à 14 h 06 min

    Bonjour,

    J’ai souvent été sollicitée par ce genre de demande.
    Toujours de grosses réservations, on me demande la paiement par CB, et est ajouté au prix de l’hébergement plusieurs milliers d’euros pour les reverser en cash, via Western Union (!!!) à leur agent de voyage pour acheter les billets d’avion, car ce dernier n’accepte pas les cartes bancaires…
    Je ne me suis bien entendu pas laissé prendre, surtout quand j’entends le mot Western Union !
    Là il faut partir en courant !

    Yolande Morin

    Christophe Gambotti
    Participant
    • 22 avril 2015 à 14 h 26 min

    Je pense que ce service bancaire est malheureusement plus souvent utilisé à des fins malhonnêtes que honnêtes…

    Anonyme
    Inactif
    • 20 mai 2015 à 12 h 35 min

    Bonjour à tous
    ci dessous l’ “arnaque” du jour de Edward VASQUEZ( banboodson@gmail.com)

    c’est assez bien fait mais il faut noter que LES 12 PREMIERS NOS DES 4 CARTES DE CREDIT CI DESSOUS SONT LES MEMES , QUE LES DATES D’EXPIRATION DES 4 CARTES SONT LES MEMES …
    ci dessous son mail
    dans le cas présent l’arnaque était bien montée
    merci à mes collègues d’avoir envoyé un exemple qui rejoint le mien !!
    François
    COPIE MAIL CLIENT

    I acknowledge receipt of your mail and here is my CC details.Please
    note you charge 150 euro on each card listed below for the 30% of the
    total cost of the rooms prepayment in advance and send receipt.

    NAME ON THE CARD: Edward Vasquez
    CARD TYPE: VISA.
    CARD NUMBER: 4147400116971324
    EXPIRY DATE: 12/15
    CVV: 365

    NAME ON THE CARD: Edward Vasquez
    CARD TYPE: VISA.
    CARD NUMBER: 4147400116973833
    EXPIRY DATE: 12/15
    CVV: 659

    NAME ON THE CARD: Tom Lennox
    CARD TYPE: VISA
    CARD NUMBER: 4147400116978550
    EXPIRY DATE: 12/15
    CVV: 785

    NAME ON THE CARD: Faith Lennox
    CARD TYPE: VISA
    CARD NUMBER: 4147400116978816
    EXPIRY DATE: 12/15
    CVV: 342

    send receipt

    i await your quick response

    edward

    Christophe Gambotti
    Participant
    • 20 mai 2015 à 12 h 46 min

    Cher François,
    Cela est la preuve de l’utilité de ce forum et du bien fondé de travailler tous ensemble.
    Très cordialement
    Christophe Gambotti

    Anonyme
    Inactif
    • 23 mai 2015 à 17 h 52 min

    Nous aussi à la villa des trois golfs ,on a reçu le même mail:

    De:”edward vasquez” <banhoodson@gmail.com>
    >> Date:Jeu j Mai PM à 13:42
    >> Objet:Re: HOTEL RESERVATION…..
    >>
    >> I acknowledge receipt of your mail and here is my CC details.Please
    >> note you charge 200 euro on each card listed below and send receipt.
    >>
    >>
    >>
    >> NAME ON THE CARD: Edward Vasquez
    >> CARD TYPE: VISA.
    >> CARD NUMBER: 4147400116975200
    >> EXPIRY DATE: 12/15
    >> CVV: 365
    >>
    >>
    >> NAME ON THE CARD: Edward Vasquez
    >> CARD TYPE: VISA.
    >> CARD NUMBER: 4147400116978832
    >> EXPIRY DATE: 12/15
    >> CVV: 659
    >>
    >>
    >>
    >> NAME ON THE CARD: Tom Lennox
    >> CARD TYPE: VISA
    >> CARD NUMBER: 4147400116978311
    >> EXPIRY DATE: 12/15
    >> CVV: 785
    >>
    >>
    >> NAME ON THE CARD: Faith Lennox
    >> CARD TYPE: VISA
    >> CARD NUMBER: 4147400116972421
    >> EXPIRY DATE: 12/15
    >> CVV: 342
    >>
    >>
    >> send receipt
    >>
    >> i await your quick response
    >>
    >> edward

    Christophe Gambotti
    Participant
    • 23 mai 2015 à 19 h 12 min

    Le gars ne s’embête même plus à présent, il se contente de faire du copier coller d’un riad à l’autre… C’est sans connaître l’efficacité de l’association!!! 😉

    Anonyme
    Inactif
    • 15 juillet 2015 à 17 h 05 min

    Les cartes visa et autres ne garantissent pas le règlement.

    Nous avons débité un client avec Factobox en mai.
    Le séjour c’est bien passé.
    Nous avons reçu de Factobox un impayé pour fraude 3 mois après.
    Un client étranger peut faire opposition pendant 6 mois et un client français pendant 13 mois.
    Certaines banques demandent des preuves (feuille police, etc..), d’autres rejettent systématiquement.
    Nous avons aucun recours car le client est au Brésil.
    Factobox est inquiet du phénomène qui se développent rapidement.
    Cela ce passe aussi dans l’artisanat.
    Un artisan a vendu pour 15000 euro de produit réglé avec une american express.
    Le client a fait opposition 3 mois après en disant qu’il n’avait pas reçu la marchandise.
    Factobox regarde vers un assurance.

    Anonyme
    Inactif
    • 15 juillet 2015 à 20 h 00 min

    Bonjour,
    J’ai dû faire face à une escroquerie à la carte bleue il y a 2 ans environ et la CMI m’a demandé de rembourser le client islandais qui avait fait opposition auprès de sa banque pour fraude. En fait, le client qui avait bien séjourné au riad 3 nuits a dû monter l’escroquerie avec la responsable du moment (partie avec la caisse, un bonheur n’arrive jamais seul!!!). La transaction a été faite manuellement alors que le client était sur place (bizarre!!) et soi-disant pour lui faire du change!!! Donc la somme est déjà sortie une première fois en cash de la caisse!!! Et ensuite, suite à sa plainte, il a fallu que je le rembourse de 20000 Dhs!! (Ils avaient essayé pour 30000 quelques minutes plus tôt mais ça n’a pas marché, ouf!! Il y’a eu aussi 1000 Dhs quelques minutes auparavant, mais le client n’a pas maintenu sa plainte pour cette somme-là (encore bizarre!!). Le CMI était convaincu de l’escroquerie mais n’a pas d’autre alternative que de m’obliger à “rembourser” le client (2ème sortie d’argent!!), car le directeur à Casablanca m’a expliqué que les banques étaient toujours du côté du client, SAUF quand le client a tapé son code. C’est la seule sécurité que l’on ait. Ils avaient eu le même problème avec un client du Sofitel pour une somme bien plus conséquente, et le Sofitel a dû rembourser également. Les transactions manuelles ne sont absolument pas sécurisées, aussi, si on tombe sur quelqu’un de malhonnête, il suffit qu’il fasse opposition.

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